ハナ銀行、別のファンド資金でオプティマスファンド買い取りに対応していた
(写真:朝鮮日報日本語版)
オプティマスファンドが破綻し、買い取り中断の危機に追い込まれた際、ファンドの販売金を保管・管理していた受託金融機関のハナ銀行が全く別のファンドの資金まで流用し、買取請求に応じ、オプティマスファンドを2年近く存続させたとする証言を検察が確保し、捜査を進めていることが26日までに分かった。ファンドの受託金融機関が「オプティマス詐欺」に加担していたことになる。 ■「世界で最も住みやすい国」2020年版発表、韓国17位、中国は?
本紙の取材を総合すると、複数のオプティマス関係者は「ファンド投資者の投資資金を返還できなくなった時期は2018年8月」だと証言しているという。17年6月に販売が始まったオプティマスファンドは安全な公共機関の債券に投資すると宣伝していたが、実際には貸金業者や不動産業者に投資を行い、損失を出して破綻した。このため、ファンドの償還資金がなく、社債数十億ウォン相当などを流用し始めた事実上の破綻時期が18年8月ということになる。ところが、オプティマスファンドの買取中断は今年6月になって表面化した。 オプティマスの重要な関係者は、ファンドが1年10カ月にわたり存続できたのはハナ銀行の対応があったためだと検察に供述したという。オプティマス関連企業の顧問を務めた人物は検察に対し、オプティマスのキム・ジェヒョン代表が当時、「自分が管理するハナ銀行受託管理部の行員を通じ、別の資産運用会社のファンドを流用し、オプティマスファンドの償還資金に充て、時間を稼いだ」と話していたと供述したという。 元顧問はまた、「ハナ銀行は複数のオプティマスファンドのうち、買取請求を受けていないか、満期までの期間が残っているファンドの資金を流用し、ファンド償還資金として使用できるようにしてくれたと承知している。当時キム・ジェヒョン代表はほぼ毎日メールでそういう依頼を行い、資金を工面して埋め合わせることを繰り返した」と供述したという。検察はこうした供述に基づき、ハナ銀行受託管理部のAチーム長に対する捜査を進めているとされる。 これについて、ハナ銀行は「銀行のファンド清算業務のために資金移動なく、帳簿上の処理を行ったもので、ファンド間の取引ではない。検察の捜査などで説明する」とコメントした。
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韓国「5,000億ファンド」詐欺発覚で危機! 投資先がウソで文書も偽造でした
https://money1.jp/archives/23345
出ました。
公共機関関連の債券に投資するので安全性が高いですよーと顧客を集めていた『コンボイ資産運用』のファンドで「すわ!詐欺だったかも」という事案が見つかり、韓国の監督当局が動き出しています。
発覚したきっかけは、「コンボイクリエイター25・26号ファンド」が償還の満期前日の2020年06月18日になって、販売会社の『NH投資証券』に満期延長を要請する公文書を送ったことでした。つまり、投資家にお金を返せませんというわけです。
この件を報じた、『ソウル経済』から一部を引用します。
(前略)
満期6カ月のこれらのファンド(コンボイクリエイター25・26号ファンドのこと:筆者注)は、資産の95%以上を公的機関が発注した建設工事や電算役務関連売上債権としていると報じて販売された。2つのファンドの販売額は217億ウォンだ。
(後略)
⇒参照・引用元:『ソウル経済』「5,000億『公共機関の売上債券』ファンド詐欺爆発」(原文・韓国語/筆者(バカ)意訳)
※赤アンダーライン、強調文字は筆者による(以下同)
で、『NH投資証券』がどうなっているんだと調べてみると、運用会社が提出した書類に偽造が発見されたのです。
その上、投資先は案内のとおりではなく、「公共機関の売上債権ではなく、他の企業の私募社債が編入されていた」(同記事より引用)ことが判明したのです。
『コンボイ資産運用』は、別のベンダーである『韓国投資証券』にも167億ウォン規模のファンドについて償還中止を通知した。
『韓投投資証券』の関係者は、「今回中断されたファンドの他に来年満期を迎えるファンドの残高は120億ウォン」と述べた。
とのことで、もし同様にウソばかりだったなら被害は甚大になる様相を見せています。
これまで販売されたファンドのうち約3,000億ウォンは満期償還がなされたが、まだ約4,700億ウォンの販売残高が残っている。
ベンダー別では『NH投資証券』約4,400億ウォン、『韓国投資証券』約677億ウォンだ。
とのことですから、計「約5,000億ウォン」が「大丈夫なのか?」なのです。もし「詐欺確定」なら韓国に激震が走るでしょう。続報が出たらまたご紹介します。
(吉田ハンチング@dcp)