中国が再犯
：イタリア税務警察が20億ドルのマネーロンダリング作戦を暴く
中国共産党支配下の中国の銀行はイタリアで大規模な違法操業を通じて利益を上げ続けている。
マッシモ・イントロヴィーニュ著
さらに同じこと。 2023年3月、「Bitter Winter」は、中国の主要銀行がイタリアのマフィア、コロンビアの麻薬カルテルとどのように協力したかを明らかにしたイタリア国税警察の大規模捜査「一帯一路作戦」に関する唯一の詳細な英語記事を発表した。 、そしてプーチン大統領に近いロシアの寡頭政治家は少なくとも170億ドルを資金洗浄している。我々が指摘したように、中国共産党が管理する表向きは立派な銀行がこのプロジェクトの主導者であったため、これらは中国が即座に主張したような単なる「中国人犯罪者」ではなかった。
イタリア税務警察が執拗であることで有名で、1月25日には「迅速かつクリーン作戦」を継続し、イタリアの2つの地域で約20億ドルが洗浄された「中国の主要銀行」を中心とした別のシステムを発見したと発表した。ロンバルディア州とマルケ州。このシステムは、「一帯一路作戦」で暴露されたシステムよりも単純でした。ロンバルディア州では多くの会社が法人化されましたが、実際には紙の上でのみ存在していました。示された住所には、時折放置された倉庫や取り壊された家を除いて何もなかったか、住所さえ存在しませんでした。
これらの偽企業は、存在しない商品やサービスに対して、過去 2 年半でイタリア企業に約 20 億ドルを請求しました。支払いを受け取ると、彼らは中国企業に対し、同様に存在しない商品の販売に相当する金額を請求するよう依頼し、「中国の主要銀行」の口座に支払った。後者は株式を自社で保有し、中国の「メッセンジャー」を通じて最初の請求書を支払ったイタリア企業に残りを現金で送り返した。イタリアの不正実業家らは、中華料理店や商店、縫製工場などで密封された袋に入れて現金を受け取った。
いつものように、中国当局はイタリアの銀行システムにおける「不正官僚」の不正行為を暴いたイタリアの法執行機関に感謝し、「一帯一路作戦」で起きたように彼らは厳しく処罰されたと主張するだろう。しかし、これでは説得力がありません。中国共産党が管理する中国の銀行は厳重に監視されており、数十億ドルに及ぶ違法な業務が党の知らないところで何年も続く可能性があるということは、まったく信じられないことである。
より可能性の高い物語は、中国共産党支配下の銀行が、西側諸国の経済に損害を与えるというさらなる利点を持ちながら、困難な時期に楽にお金を稼ぐために国際的なマネーロンダリングサービスを提供し続けているということである。
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